Usługi AML i KYC

Usługi AML & KYC

Zadbaj o zgodność z przepisami dzięki sprawdzonym usługom weryfikacji klientów.

KYC

Zakres naszych działań

1
Generowanie alertów dla klientów indywidualnych
Systematyczne monitorowanie i tworzenie alertów weryfikacyjnych w oparciu o zdefiniowane wyzwalacze i wymogi regulacyjne.
2
Kontakt z klientem w celach weryfikacyjnych
Proaktywny kontakt z klientami w celu weryfikacji danych i aktualizacji dokumentacji.
3
Przetwarzanie alertów
Kompleksowy przegląd i weryfikacja alertów zgodnie z ustalonymi procedurami zgodności.
4
Eskalacja otwartych alertów
Systematyczne procedury follow-up dla nierozwiązanych przypadków wymagających dodatkowych kroków weryfikacyjnych.
5
Usługi wsparcia przychodzącego
Profesjonalna obsługa przychodzących połączeń od klientów dotyczących procesów i wymogów weryfikacyjnych.
6
Obsługa oddzwonień weryfikacyjnych
Dedykowane wsparcie dla klientów oddzwaniających w sprawie statusu i wymogów weryfikacji.

AML

Pełne wsparcie w zakresie zgodności — od monitorowania transakcji w czasie rzeczywistym i screeningu sankcji po profilowanie ryzyka, zwiększoną należytą staranność i pomoc w raportowaniu regulacyjnym.

Zakres naszych działań

1
Monitorowanie transakcji
Analiza transakcji klientów w czasie rzeczywistym i wsadowo w celu wykrycia podejrzanej lub nietypowej aktywności.
2
Screening sankcji i list obserwacyjnych
Automatyczne kontrole względem globalnych list sankcji i baz danych PEP w celu zapewnienia zgodności regulacyjnej.
3
Raportowanie podejrzanej aktywności (SARs)
Przygotowywanie i składanie raportów o oznaczonych zachowaniach do odpowiednich organów.
4
Ocena ryzyka i profilowanie klientów
Dynamiczna ocena ryzyka klienta w oparciu o zachowanie, historię transakcji i czynniki zewnętrzne.
5
Zwiększona należyta staranność (EDD)
Pogłębione procesy weryfikacji dla klientów wysokiego ryzyka lub działań wymagających dodatkowej kontroli.
6
Wsparcie audytu i raportowania regulacyjnego
Pomoc w kompilowaniu dokumentacji dla audytów wewnętrznych i kontroli zgodności.

Wartość dla Twojej firmy

Jasno zdefiniowane wyniki, mierzalny wpływ i rozwiązania sprzyjające inteligentnemu i wydajnemu funkcjonowaniu biznesu.
Ekspertyza i skala zespołu

Obsługa złożonych zadań weryfikacyjnych przez zespół o dużej wydajności i sprawdzonej wiedzy domenowej.

Profesjonalne standardy szkoleniowe

Zapewnienie wysokiej jakości weryfikacji dzięki szkoleniom dostosowanym do przepisów i potrzeb Twojej instytucji.

Know-how w zakresie przeciwdziałania oszustwom

Ochrona operacji dzięki strategiom przeciwdziałania oszustwom zbudowanym na latach sprawdzonego doświadczenia.

Doskonałość operacyjna

Przyspieszenie weryfikacji dzięki sprawdzonym procedurom i dedykowanym zespołom, które dostarczają szybkie i wiarygodne wyniki.

Zaufali nam

Działamy w oparciu
o doświadczenie i zaufanie.

Axendi to partner, któremu w pełni ufamy. Zespół jest zaangażowany, kompetentny i w naszej opinii wyróżnia się wysokim poziomem profesjonalizmu. Doceniamy dbałość o ludzi, proaktywne podejście i pełne wsparcie w realizacji naszych celów. Wyróżniające się jest bardzo indywidualne i elastyczne podejście do zmieniających się potrzeb klienta.

Dimitr Kołodyński
CDMO Head of Advocacy & Care

Rzetelny i sprawdzony partner w outsourcingu pozwala nam realizować przyjęte cele i standardy jakościowe w optymalny sposób. (…) Axendi pomaga realizować nasz cel, szczególnie w okresach wzmożonego kontaktu ze strony klientów.

Anna Chmielewska
Customer Service Section Manager

Cenimy współpracę z Axendi za atmosferę zaufania, profesjonalizmu i partnerskiego podejścia. Zespół wyróżnia się pomysłowością w rozwiązywaniu problemów, samodzielnością i wysokim poziomem zaangażowania. To profesjonaliści w swoim fachu, na których można polegać.

Mariusz Pietuszyński
CEO

Zespół Axendi skutecznie wspiera nasz biznes – generuje leady sprzedażowe, sprawnie wdrożył projekt rejestracji szkód komunikacyjnych i utrzymuje proaktywny kontakt zarówno z nami, jak i z siecią dealerów. To partner, który realnie wspiera nasze działania operacyjne i rozwój projektów.

Volvo Team

Cenimy współpracę z zespołem Axendi za wysoki poziom elastyczności, przejrzystą komunikację oraz partnerskie podejście. Relacja przebiega w atmosferze wzajemnego zrozumienia, na zasadach obopólnego zaufania i niestającego wspólnego wzmacniania efektywności, co znacząco ułatwia realizację wspólnych celów.

Małgorzata Tkaczyk
Acting Remote Customer Meeting Point Manager, IKEA

Cenimy współpracę z Axendi za skuteczność i niezmiennie wysoką jakość usług. Zespół działa w oparciu o sprawdzone procesy i dogłębną wiedzę operacyjną, konsekwentnie realizując nasze oczekiwania i szybko reagując na potrzeby. Każdy projekt jest prowadzony z dużą starannością i precyzją.

Aneta Sawczuk
Marketing Project Manager

Współpraca z Axendi to prawdziwe partnerstwo oparte na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. Szczególnie doceniamy ich elastyczne podejście - zespół szybko adaptuje się do zmieniających się potrzeb naszego biznesu i aktywnie proponuje usprawnienia. Powierzając zewnętrznej firmie bezpośredni kontakt z naszymi klientami, kluczowe jest dla nas poczucie bezpieczeństwa i pewność, że partner działa jako część naszego zespołu. Axendi w pełni spełnia te oczekiwania.

Marta Maciejczak
Customer Support Manager

Współpracę z zespołem Axendi cenimy przede wszystkim za elastyczność i konsekwentne podejście do jakości na każdym etapie realizacji. Potrafią dostosować się do zmieniających się potrzeb, nie rezygnując z wysokich standardów. Kwestie bezpieczeństwa danych są dla nich wyraźnym priorytetem, co wzmacnia nasze zaufanie i zapewnia zgodność z wewnętrznymi oraz branżowymi wymaganiami.

Arkadiusz Bartoszek
Head of Customer Service

Współpracujemy z Axendi od 2018 roku i cenimy ich za niezawodność, terminowość oraz partnerskie podejście do realizacji projektów. Szczególnie doceniamy kreatywność i elastyczność zespołu w podejściu do wymagających zadań.

Agnieszka Popko
Managing Director

Zamów spersonalizowaną ofertę usług.

Proces

Jak działamy
1

Zrozumienie potrzeb

Wyzwania CX przeanalizowane. Cele biznesowe rozszyfrowane.
2

Dopasowanie rozwiązań CX

Strategie tworzone na miarę, zgodne z DNA Twojego biznesu.
3

Onboarding i szkolenia

Programy train-the-trainer zapewniające płynne przekazanie wiedzy.
4

Raportowanie w czasie rzeczywistym

Pełna przejrzystość dzięki aktualnym dashboardom wyników.
5

Ciągłe monitorowanie

Analizujemy, uczymy się i optymalizujemy na bieżąco.
6

Zapewnienie jakości

Rygorystyczne przeglądy, by każdy punkt styku spełniał Twoje standardy.
7

Inteligentne skalowanie

Zespół i technologia rozwijane odpowiedzialnie – bez utraty jakości.