Usługi AML i KYC
Usługi AML & KYC
Zadbaj o zgodność z przepisami dzięki sprawdzonym usługom weryfikacji klientów.
KYC
Usługa weryfikacji wspierająca zgodność z regulacjami poprzez automatyczne monitorowanie, kontakt z klientami oraz uporządkowane zarządzanie alertami.
Zakres naszych działań
AML
Pełne wsparcie w zakresie zgodności — od monitorowania transakcji w czasie rzeczywistym i screeningu sankcji po profilowanie ryzyka, zwiększoną należytą staranność i pomoc w raportowaniu regulacyjnym.
Zakres naszych działań
Obsługa złożonych zadań weryfikacyjnych przez zespół o dużej wydajności i sprawdzonej wiedzy domenowej.
Zapewnienie wysokiej jakości weryfikacji dzięki szkoleniom dostosowanym do przepisów i potrzeb Twojej instytucji.
Ochrona operacji dzięki strategiom przeciwdziałania oszustwom zbudowanym na latach sprawdzonego doświadczenia.
Przyspieszenie weryfikacji dzięki sprawdzonym procedurom i dedykowanym zespołom, które dostarczają szybkie i wiarygodne wyniki.